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人行河南南陽市中支推動反洗錢工作實現跨越式發展

財經 來源:中國金融新聞網 2021-09-24 15:18:10

今年以來,人行河南南陽市中支結合轄區反洗錢工作實際,瞄準義務機構反洗錢隊伍履職薄弱環節,創新實施義務機構反洗錢隊伍“履職能力提升工程”,抓住關鍵、以人為本、綜合施策,“塑形”與“鑄魂”并舉,有力增強義務機構履職質效,吹響南陽轄區反洗錢工作的奮進號角。

依托培訓 夯實義務機構履職基礎

人行南陽市中支結合履職需要,打造反洗錢精品課堂,切實加強對義務機構人員的培訓。量體裁衣,科學設置培訓內容。廣泛聽取采納義務機構建議和要求,梳理出重要知識點4類261項,設置“法律法規、業務實操、監管應對、形勢分析”等四門基礎性課程,并隨時根據新制訂和修訂的反洗錢法規制度更新完善課程教案。分層培訓,確?!叭齻€全覆蓋”。按照銀行、保險、證券期貨的行業特性,以及參訓人員類別,將基礎課程重新組合,滿足不同義務機構類型、不同層次人員的差異化需求,確保業務培訓覆蓋所有反洗錢義務機構類型,覆蓋每個反洗錢業務人員,覆蓋全部反洗錢業務。創新方式,提高授課有效性。采取“場景化授課”方法,把制度條文以“案例”的形式呈現;開辟線上培訓陣地,通過視頻會議的形式對縣域金融機構開展培訓;梳理履職常見問題并制作微視頻,方便機構人員利用碎片化時間隨時學習查閱。通過扎實的系列培訓,不僅增強反洗錢人員做好反洗錢工作的責任心,而且在思想深處引起共鳴、明晰方向,切實提升了參與反洗錢工作的主動性、積極性。

聚焦短板 幫扶義務機構業務提升

針對轄內義務機構數量眾多且從業人員變動頻繁的實際情況,人行南陽市中支積極落實“我為群眾辦實事”工作要求,主動開展幫扶輔導。施行條線管理工作法。當前正值反洗錢法規體系修訂窗口期,各項法規辦法密集出臺,南陽市中支依據法人機構、非法人銀行、證券、財險、壽險五個條線業務特點,設立各個條線專管人員,專門負責對義務機構反洗錢工作的日常指導和答疑解惑。創新實施“幫服員”制度。選派業務骨干擔任“幫服員”,從制度搭建、業務實操、政策解讀、風險監測等方面為各機構量身定制“幫服方案”,定期上門服務,實施“一對一”幫服。積極主動精準輔導。針對部分新進反洗錢崗位人員對反洗錢業務把握不準的現象,開展全方位、手把手指導,快速提升“新人”反洗錢專業能力,幫助其融入反洗錢專業隊伍;針對農信機構改制引起人員更新流動快的問題,專門研究制定相關幫服措施,實行專項輔導、上門服務,確保反洗錢工作的連續性、有效性。在南陽市中支的精心輔導和幫助下,為金融機構培養專業人才37名,覆蓋南陽市區75%以上的反洗錢義務機構,反洗錢人員業務能力提升對反洗錢工作的重要支撐作用得以顯現,義務機構反洗錢工作有效性持續提升。

搭建平臺 促進義務機構交流互鑒

人行南陽市中支從促進全轄反洗錢文化交流出發,搭建工作溝通交流和相互學習借鑒的平臺,營造轄區反洗錢和諧共進的良好氛圍。組建智庫。先后吸納各義務機構各專業條線人才76名,每月開展一次研究成果分享交流活動,促進多視角、多層次的思想碰撞,以調研報告、風險提示等形式發布研究成果,指導工作實踐。組織比賽。舉辦全市反洗錢征文比賽活動,引導全轄義務機構精準選擇反洗錢履職熱點難點問題開展調研思考,全市89家義務機構共報送高質量征文150余篇,為反洗錢工作發展建言獻策。編發內刊。通過編發《南陽市反洗錢工作簡報》,提升簡報質量,為義務機構提供反洗錢經驗交流平臺,促使各機構反洗錢人員在分享互動中能力不斷提高。定期評比。定期對日常工作和臨時性工作任務完成情況進行梳理評比和通報。通過強化義務機構交流借鑒,促使反洗錢人員主動學習先進做法、將反洗錢工作內化為履行義務的自覺性。

標簽: 人行 河南 南陽市 中支

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