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人行右玉縣支行反洗錢:構建金融安全網

財經 來源:中國金融新聞網 2021-09-24 18:18:01

洗錢是嚴重的經濟犯罪行為,擾亂經濟秩序,損害金融機構的聲譽和正常運行,嚴重威脅金融體系的安全穩定。為適應反洗錢新形勢需要,落實反洗錢各項法律法規及規章制度,優化各金融機構反洗錢工作環境,提高右玉轄區反洗錢整體工作水平,有效防范和打擊利用銀行資金進行非法洗錢的行為,近日人行右玉縣支行邀請朔州市中心支行支付結算科主任科員張峰對轄內金融機構開展“反洗錢案件協查”培訓。

強化知識培訓,重視業務深度

本次培訓以“反洗錢案件協查”為主題,重點圍繞客戶身份重新識別、客戶洗錢風險等級劃分、回溯性審查、后續控制措施四個方面講解。培訓內容詳實,案例經典,貼近實際工作,具有很強指導意義,取得了預期效果。提高了各金融機構各層級的工作人員洗錢風險意識、反洗錢法律意識及合規意識,提升了反洗錢工作人員的業務能力,深受培訓人員的歡迎。

強化交流溝通,重視業務廣度

本次培訓參與人數共計65人,是朔州市區縣支行首次大規模反洗錢培訓,為右玉轄區各金融機構從事反洗錢工作人員搭建交流平臺。參加培訓人員相互交流反洗錢工作經驗,探討反洗錢案例,明確身份職責定位,把握反洗錢工作方向,進一步豐富了反洗錢知識,提高履職效能,增強反洗錢實戰經驗,進一步推動了反洗錢隊伍建設。

強化制度執行,重視業務力度

培訓中全面貫徹反洗錢各項法律法規及規章制度,其中客戶盡職調查制度是反洗錢核心制度之一,在防范洗錢過程中起著關鍵作用。因此,進一步加強了工作人員對制度的執行尤為重要,在實際工作中,規范反洗錢操作,落實合規性和風險性為本的反洗錢業務操作流程,提升對洗錢行為的識別和處理能力,提高反洗錢的管理水平。

金融機構是控制洗錢的第一道屏障,要確保反洗錢工作措施得到全面落實,就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢,提高反洗錢的積極性和主動性。各金融機構要認真履行好反洗錢義務,加強反洗錢業務學習、培訓和指導,不斷提升反洗錢履職能力,提高右玉縣金融系統反洗錢工作整體水平。

標簽: 人行 右玉縣 支行 洗錢

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

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